Prevención de Legitimación de Capitales

POLÍTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Política Conozca a su Empleado

La Política Conozca a su Empleado es un registro de cada uno de nuestros empleados que se actualiza anualmente, que incluye las constancias de la selección de su personal, verificación de los datos e informaciones por ellos aportados, así como las referencias de empleos anteriores, especialmente, los servicios prestados en otras empresas del sector asegurador. Este registro tiene la finalidad de garantizar un alto nivel de integridad y de conocimiento de los antecedentes personales, laborales y patrimoniales del personal; así como la capacitación de los mismos en materia de Prevención y Control contra LC/FT.

Política Conozca a su Cliente

La Política Conozca a su Cliente consiste en registros individuales de las personas jurídicas con las que mantenemos relaciones comerciales tales como cedentes, retrocesionarios e intermediarios de reaseguros, con el fin de obtener y mantener actualizada la Información necesaria para determinar su Identificación y las actividades económicas a las que se dedican.

Política Conozca a su Proveedor

La Política Conozca a su Proveedor consiste en mantener registros individuales de cada uno de nuestros proveedores de servicio regulares, con el fin de obtener y mantener actualizada la información necesaria para determinar su identificación.